本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
广东四会农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
（一）召开时间：2024年4月23日上午10:00-11:20
（二）召开地点：本行办公大楼15楼会议室
（三）会议表决方式：现场投票表决
（四）会议召集人：本行董事会
（五）会议主持人：本行董事陈中宁先生
二、会议出席情况
截至股权登记日，本行共有股东3,496名，股份总数703,043,656股，本次会议出席的股东及股东代理人共55名，所持股权数460,653,116股，占总股数65.52%；其中具有表决权的股数为445,613,960股，占总股数63.38%。
三、议案审议和表决情况
本次会议经出席会议股东现场投票表决，审议通过了以下16项议案：
（一）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案；
（二）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案；
（三）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法(2024年版）》的议案；
（四）审议关于修订《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法(2024年版）》的议案；
（五）审议关于制订《广东四会农村商业银行股份有限公司2024-2026年发展战略规划》的议案；
（六）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2024年-2026年金融市场业务发展规划》的议案；
（七）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2024年金融市场业务投资计划》的议案；
（八）审议关于广东四会农村商业银行股份有限公司2024年度劳资管理的议案；
（九）审议关于广东四会农村商业银行股份有限公司2024年度工资总额预算的议案；
（十）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年预算执行情况及2024年度经营计划和财务收支预算》的议案；
（十一）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；
（十二）审议关于广东四会农村商业银行有限公司对四会市国有资产经营有限公司集团统一授信暨重大关联交易的议案；
（十三）审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2021-2023年发展战略规划执行情况评估报告》的议案；
（十四）审议关于开展广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露工作的议案；
（十五）审议关于选聘广东岭南智华会计师事务所为广东四会农村商业银行股份有限公司2024年度外部审计服务机构的议案；
（十六）审议关于修订《广东四会农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024年版）》的议案。
经表决，本次会议审议的16项议案全票通过。其中议案12股东四会市国有资产经营有限公司回避，以具有表决权股数410,582,040股100%赞成票获得通过，无反对票和弃权票。其余议案均以具有表决权股数445,613,960股100%赞成票获得通过，无反对票和弃权票。
四、律师见证意见
本次会议由广东端信律师事务所黄炳坚律师、陈慧律师现场见证，并出具律师见证意见。
特此公告。
联系人：陈小姐 0758-3269767
联系地址：广东省四会市东城街道四会大道中87座广东四会农村商业银行股份有限公司5楼董事会办公室
广东四会农村商业银行股份有限公司
2024年4月26日
