近日，泰隆银行收到了一封来自北京市公安局通州分局刑侦支队的感谢信，信中，通州分局刑侦支队肯定了泰隆银行在一起百万诈骗案件里管控措施的精准到位，为公安机关办理案件提供了有力的支持和协助。
11时51分，财务向指定账户汇出了款项； 11时52分，其中的502万资金流入了泰隆银行某对公账户，该笔大额资金汇入的瞬间，触发了泰隆银行实时交易策略模型，该模型是泰隆银行自主研发的针对涉案资金实时管控拦截模型，能够第一时间阻断涉案资金转移渠道； 16点左右，该公司财务察觉被骗，慌忙报警； 16点33分，公安机关立即向泰隆银行发起冻结指令，而该账户早在近5个小时前就已被泰隆银行实时交易策略模型识别并管控，502万全额拦截！
一直以来，泰隆银行始终致力于“人防”与“技防”并举的反诈推进思路，不断加大反诈投入力度，自主研发针对涉案资金的实时管控拦截模型，运用精准、科学的实时预警策略，有效补位从资金转入至受害人发觉被骗、外部公安拦截的时间差，守护客户资金安全。
莫名进群、“老板”点名汇款是冒充老板诈骗的典型套路，今日“反诈小黑板”带你拆解套路、擦亮双眼：
泰隆银行将持续推进打击治理电信网络诈骗“蓝盾”专项行动，筑牢反电信网络诈骗的金融防线，牢牢守护人民群众“钱袋子”，保障人民群众财产安全和合法权益。
